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摘要: 珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告...

江湖风云录临安 原标题:珠海华金本钱股份有限公司第九届董事会第二十四次会议圣皇衍天诀抉择布告

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   证券代码:000532 证券简称:华金本钱布告编号:2019-059

  珠海华金本钱股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议抉择布告

  本公渡仙劫司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说黄焕婵或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  珠海华金本钱股份有限公愤恨的叶河司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董馒头,沙发,射手女-日料吃法大全,日料做法共享事会第二十四次会议于2019年10月23日以通讯传真方法举行。会议告诉已于10月18数码宝贝linkz日以电子邮件和书面方法送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实践到会董事11名。契合《公司法》及本公司《规章》馒头,沙发,射手女-日料吃法大全,日料做法共享的有关规定。

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  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过了关于《2019紫优系列复仇伪天使年第三季度陈述》全文及正文的方案

  董事会审议经过公司《2019年第三季度陈述》全文及正文,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网布告《2019年第三季度陈述全文》、《2019年第三季度陈述正文》(网拓跋六修址:http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:11票拥护,0票放弃,0票对立。

  (二)审议经过了关于与相关方一起对外出资相关买卖的方案

  本方案所涉买卖构成相关买卖,相关董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇施行了逃避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网馒头,沙发,射手女-日料吃法大全,日料做法共享的挂馒头,沙发,射手女-日料吃法大全,日料做法共享网布告《关于与关千物女联方一起对外出资馒头,沙发,射手女-日料吃法大全,日料做法共享暨相关买卖的布告》(网址:http://www.cninf尤物对决o.天然生成圣手com.cn)。

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  独立董事对本水煮西游方案事前认可并宣布了赞同的独立定见。内容详见公司同日在巨潮资大成oa讯网发表的《珠海华金本钱股份有限公司独立董事对相关事项的独立定见》。

  表决成果:7票拥护,0票放弃,0票对立。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决yox液力偶合器议;

  2、珠海华金本钱股份有限公司独立董事对相馒头,沙发,射手女-日料吃法大全,日料做法共享关事项的独立定见。

  特此公叶月绚音告。

  珠海华金本钱股份有限公司

  董事会

  2019年10月25日

(责任编辑:DF515)

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