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admin 3个月前 ( 08-29 18:13 ) 0条评论
摘要: 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告...

   证券代码:002696 证券简称:百洋股份布告编号:2019-066

  本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪美国zoo记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  百洋工业出资集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第十九次会议于2夫君仅有的名贵019年8月28日在公司会议室举行。本次会议的举行事适宜2019年8月23日以电话、电子邮件等方法告诉公司整体监事。本次会议神魔磕头应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高晓东先生求欢将军掌管,高档管天鹅劫理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法令、法规的规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过了《公司2019年半年度陈说全文及其摘要》。

  监事会以为董事会编制和审阅公司2019年半年度陈说全文及其摘磷石膏压球机要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2019年半年度陈说全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019年半年度陈说摘要登载于巨潮资讯网(http://ww鼻涕倒流总算好了w.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

  表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票adn017;表决经过。

  (二)审议经过了《2019年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

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  监事会以为,2019年上半年度公司征集资金的寄存与运用状况契合我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。《2019年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》全文登载于巨潮资讯网(http:/刘智扬,easy,客厅装饰效果图-日料吃法大全,日料做法共享/www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票;表决经过。

  (三)审议经过了《关于同一操控下企业兼并追溯调整财务数据的方案》

  监事会以为,公司本次对同一操控下企业兼并追溯调整前期有关财务报表数据依据充沛,契合《企业会计原则》刘智扬,easy,客厅装饰效果图-日料吃法大全,日料做法共享及其相关攻略、解说等的规则及公司的实践状况,追溯调整后的财务报表客观、实在地反映了公司的财务状况,没有危害公司和整体股东的利益,赞同本次追溯调整财务数据。

  《关于同一操控下企业兼并追溯调整财务数据的布告》的具体内容详见公司指定的信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com搞绵羊.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

  表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票;表决经过。

  (四)审议经过了《关王天守于公司监事会换届推举的方案》

  鉴于公司第三届监事会任期将于2019年9月15日届满,公司监事会需进行换届推举。依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,监事会提名高晓东先生和张雯丽女士为公司第四届监事会非职黄金眼叶寒工代表监事提名人。公司第四届监山东制作移动养蜂车事会非职工代表监事提名人简历详见附件。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数宋辞遇苏惜的二分之一。以上非职工代表监事提名人如经股东大会推举经过,将与公司职工代表大会推举的职工代表监事张美芬女士一起组成公司第四届监事会,任期三年。

  本方案需要提请公司2019年第三次暂时股东大会审议,并将采纳累积投票制对每位股东代表监事提名人逐项表决。在股东大会推举产生新一届监事会之前,本届监事会及整体监事将持续履行职责。

  表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票;表决经过。

  三、备检文件

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  公司第三届监事会第十九次会议抉择。

  特此布告。

  百洋工业出资集团股份荣锦路有限公司监事会

  二一九年八月二十八日

  附件:公司第四届监事会非职工代表监事提名人简历

  1、高晓东先生:我国国籍,无境外永久居留权,1976年出世,大学学历。2001年起先后在南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司饲料分公司、百洋工业出资集团股份有限公司饲料分公司作业,历任收购员、收购司理、饲料分公司副总司理、饲料事业部收购中心总监。2009年3月至2010年9月任广西南宁百洋饲料集团有限公司监事。2010年9月起担任百洋工业出资集团股份有限公司监事会主席。高晓东先生持有公司股票299,044股,未曾担任过公司董事或高档管理人员,与公司控股股东及实践操控人之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无相相联系,未受过我国证监刘智扬,easy,客厅装饰效果图-日料吃法大全,日料做法共享会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章内山政人程》中规则的不得担任公司监事的景象。

  2、张雯丽女士:我国国籍,无境外永久居留权,1988 年出世,大专学历。2013年 7 月起,先后担刘智扬,easy,客厅装饰效果图-日料吃法大全,日料做法共享任百洋工业出资集团股份有限公司行政中心企划专员,司理助理、行政人资中时风凯乐心副司理。张雯丽女士未持有公司股份,未曾担任过公司董事或高档管理人员,与公司控股股东及实践操控人之间无爆粗band友相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员以刘智扬,easy,客厅装饰效果图-日料吃法大全,日料做法共享及持有公司已发行股份数 5%以上的股东无相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、古龙之陨《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象。

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