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摘要: 中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议及拟变更独立董事的公告...

证券代码:000066 证券简称:我国长城 布告编号:2019-049

我国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议抉择及

拟改变独立董事的布告

本公司及其董事会全体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年8月9日,公司董事会收到了独立董事吴中海先生的书面辞去职务陈述。因作业调整变化原因,吴中海先生决议走打鬼子去全集在线观看辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务,其辞去职务收效后不再担任公司任何职务。截止布告日,吴中海先生未持有公司股票。

鉴于吴中海先生在任期内辞去职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司规章》等相关规矩,吴中海先生的辞去职务请求将自公司股东大会选举产生新任独立董事后收效。在新任独立董事就任前,吴中海先生仍将依照法令法规及《公司规章》的规矩持续实行独立董事及董事会专门委员会委员的相关责任。公司将依照法定程序赶快完结独立董事补选作业。

吴中海先生在担任公司独立董事期间,仔细实行独立董事责任,勤勉尽责,独立公平,为公司标准运作和高质量开展发挥了积极作用,公司及公司董事会对吴中海先speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享生任职期间的作业表明衷心感谢。

同日,公司以传真/专人送达方法举行第七届董事会第二十次会议,应参与表决董事九名,实践参与表决董事九名,契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。会议审议经过了以下方案:

一、提名独立董事提名人

依据董事会提名委员会的主张,经董事会研究决议,赞同提名李国敏先生为公司第七届董事会独立董事提名人(提名人简历附后),任期同第七届董事会。 speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享

审议成果:表决票9票,赞同9票,对立0票,放弃0票,表决经过。

公司独立董事以为提名程序契合《公司规章》的有关规矩,提名人任职资历契合《公司法》、《公司规章》的有关规矩,董事会表决程序契合法令法规的规矩。

该方案需提交公司股东大会审议,股东大会举行的时刻将另行告诉。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券交易所存案审阅无贰言,股东大会方可进行表决。公司已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》(2017年修订)的要求将独立董事提名人具体信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事提名人的任职资历和独立性有贰言的,均秒盈易货可经过深圳证券交易所网站供给的途径,就独立董事提名人任职资历和或许影响其独立性的状况向深圳证券交易所反应定见。

独立董事提名人李国敏先生没有获得独立董事资历证书,其已书面许诺参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券交易所认可的独吴学农立董事资历证书。

二、聘任公司总法令顾问

依据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的主张,经董事会审议,决议聘任周庚申先生为公司总法令顾问,任期同第七届董事会;段军先生不再担任公司总法令顾问职务。

审议成果:淫秽表决票9票,赞同9票,对立0顾屿唐悠然票,放弃0票,表决经过。

公司独立董事以为因公司作业组织及事务开展需要,解聘段军先生的总法令顾问职务,董事会表决程序契合法令法规的规矩;聘任周庚申先生为公司总法令顾问提名程序契合《公司规章》的有关规矩,提名人的任职资历契合《公司法》、《公司规章》的有关规矩,董事会表决程序契合法令法规的规矩。

特此布告

董事会

二O一九年八月十日

附:

独立董事提名人简历

李国敏先生,我国国籍,结业于郑州大学物理学专业,大学本科学历。现任科技日报社融媒体中心主任修改;兼任我国图学学会理事、我国办理科学学会理事。曾任科技日报社《计算机周刊》副主编。

李国敏先生没有获得独立董事资历证书,其已书面许诺将依照证监会《上市公司高档办理人员训练作业指引》的规矩参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。李国敏先生与本公司实践操控人不存在相相联系,与公司其他萝莉你懂的董事、监事、高管不存在相相联系;黄浩然老婆未持有本公司股份;不存在不得提名为独立董事的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和恶霸堂客证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论;经公司在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,李国敏先生不是失期被执行人;其任职资历契合《公司法》等相关法令法规、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职条件。

证券代码:000066 证券简称:我国长城 布告编号:2019-050

独立董事提名人声明

提名人我国长城科技集团股份有限公司董事会现就提名李国敏为我国长城科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任我国长城科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

是 否

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员训练作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

如否,请具体阐明:李国敏许诺将依照证监会《上市公司高档办理人员训练作业指引》的规矩参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。japaneseyounggirl

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、王树立专家被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六个月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒对japantube象等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是 否 不适用

阐明:李国敏未担任过上市公司独立董事。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,督gret15促speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、卢今锡被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:本提名人保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责唯特偶锡膏任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享责任。

提名人:我国长城科技集团股份有限公司董事会

二O一九年八月十日

证券代码:000066 证券简称:我国长城 布告编号:2019-051

独立董事提名人声明

声明人李国敏,作为我国长城科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事提名人,现揭露声明和保证,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员训练作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

如否,请具体阐明:已许诺参与最近一次独立董事训练并获得证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规心有花定。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。 军魂1935

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司中日时差前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人王代全自首或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六个月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次性情感未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含该公司在内,本speedtest,三门峡,舞女泪歌词-日料吃法大全,日料做法共享人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩,保证有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈述并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人(签署):李国敏

二O一九年八月十日

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作者:admin本文地址:http://www.chigasaki-town.net/articles/2707.html发布于 3个月前 ( 08-13 04:12 )
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